Відкриття банківського рахунку в ОАЕ
Підготуємо пакет документів і візьмемо на себе спілкування з банком. Вимоги — заздалегідь.
Строк: 2–6 тижнівЩо входить
- Оцінка профілю та шансів на схвалення в кожному банку
- Комплаєнс- і KYC-пакет, зокрема підтвердження походження коштів
- Опис бізнес-моделі мовою банківського комплаєнсу
- Вибір банку за географією контрагентів і типом операцій
- Супровід інтерв'ю та відповіді на дозапити
- Налаштування онлайн-банкінгу та корпоративних карток
Результат
- Відкритий корпоративний рахунок з онлайн-банкінгом і зрозумілим порядком роботи
- Комплаєнс-пакет для другого рахунку або зміни банку
- Карта ризиків: які операції викликають запитання і як на них відповідати
Етапи та строки
- Профілювання60 хвилин
Структура володіння, джерело коштів, географія контрагентів, очікуваний оборот.
- Вибір банку2–3 дні
Короткий список банків із реальними шансами на схвалення.
- Пакет документів5–7 днів
Опис моделі, договори, підтвердження коштів.
- Подання та інтерв'ю2–4 тижні
Заявка, інтерв'ю, відповіді на запитання банку.
- Активація
Реквізити, онлайн-банкінг, картки, підписанти.
Банківський рахунок: часті запитання
Чому банки відмовляють?
Найчастіше через непрозору структуру, слабкий опис моделі або відсутність підтвердження коштів. Ми закриваємо це до подання.
Ви гарантуєте відкриття?
Ні — рішення ухвалює банк. Ми чесно оцінюємо силу профілю і пропонуємо альтернативи.
Чи можна відкрити рахунок дистанційно?
Деякі банки перевіряють дистанційно, але більшість вимагає особистого візиту. Уточнюємо для кожного банку.
Чи працюєте зі складними структурами?
Так: багаторівневе володіння, трасти, кілька юрисдикцій, акціонери-нерезиденти.
Обговоримо ваше завдання
Почнемо з короткої вступної зустрічі. Формат і рівень конфіденційності погодимо з вами.
Записатися на консультацію