Открытие банковского счёта в ОАЭ
Подготовим пакет документов и возьмём на себя общение с банком. Требования — заранее.
Срок: 2–6 недельЧто входит
- Оценка профиля и шансов на одобрение в каждом банке
- Комплаенс- и KYC-пакет, включая подтверждение происхождения средств
- Описание бизнес-модели на языке банковского комплаенса
- Выбор банка по географии контрагентов и типу операций
- Сопровождение интервью и ответы на дозапросы
- Настройка онлайн-банкинга и корпоративных карт
Результат
- Открытый корпоративный счёт с онлайн-банкингом и понятным порядком работы
- Комплаенс-пакет для второго счёта или смены банка
- Карта рисков: какие операции вызывают вопросы и как на них отвечать
Этапы и сроки
- Профилирование60 минут
Структура владения, источник средств, география контрагентов, ожидаемый оборот.
- Выбор банка2–3 дня
Короткий список банков с реальными шансами на одобрение.
- Пакет документов5–7 дней
Описание модели, договоры, подтверждение средств.
- Подача и интервью2–4 недели
Заявка, интервью, ответы на вопросы банка.
- Активация
Реквизиты, онлайн-банкинг, карты, подписанты.
Банковский счёт: частые вопросы
Почему банки отказывают?
Чаще всего из-за непрозрачной структуры, слабого описания модели или отсутствия подтверждения средств. Мы закрываем это до подачи.
Вы гарантируете открытие?
Нет — решение принимает банк. Мы честно оцениваем силу профиля и предлагаем альтернативы.
Можно открыть счёт удалённо?
Некоторые банки проверяют дистанционно, но большинство требуют личного визита. Уточняем под каждый банк.
Работаете со сложными структурами?
Да: многоуровневое владение, трасты, несколько юрисдикций, акционеры-нерезиденты.
Обсудим вашу задачу
Начнём с короткой вводной встречи. Формат и уровень конфиденциальности согласуем с вами.
Записаться на консультацию